本行董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年11月3日以书面形式发出有关会议通知和素材，于2022年11月8日在北京市向阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并构成决议。本次会议应出席董事11名，现实出席董事11名，此中，墨鹤新董事长、郭党怀董事、钱军独立董事因公事别离委托方合英副董事长、刘成董事、何操独立董事代为出席并表决，黄芳、王彦康、何操、陈丽华、廖子彬等5名董事以德律风体例参与会议。本次会议由方合英副董事长主持，本行监事和高级办理人员列席了会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。
根据表决成果，会议审议通过《关于赐与联系关系方企业授信额度的议案》
1. 赐与中信集团联系关系方企业授信额度
墨鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在短长关系，回避表决，本项表决事项的有效表决票数为8票。
表决成果：赞成8票 反对0票 弃权0票
2. 赐与新湖中宝联系关系方企业授信额度
黄芳董事因与该议案中本项表决事项存在短长关系，回避表决，本项表决事项的有效表决票数为10票。
表决成果：赞成10票 反对0票 弃权0票
经审议，本行董事会同意赐与中国银行保险监视办理委员会（以下简称“中国银保监会”）监管口径下中国中信集团有限公司联系关系方企业合计86.98亿元人民币授信额度；同意赐与中国银保监会监管口径下新湖中宝股份有限公司联系关系方企业25亿元人民币授信额度。
本次联系关系授信所涉及的联系关系方企业详细情状请见附件1。本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于本次联系关系交易的独立定见函请见附件2。
特此通知布告。
中信银行股份有限公司
董事会
2022年11月8日
附件1
联系关系方企业详细情状
赐与联系关系方企业授信额度议案项下授信交易所涉及的联系关系方企业详细情状如下：
1.中国中信集团有限公司
展开全文
中国中信集团有限公司是本行的现实掌握人。公司注册本钱为20,531,147.635903万元人民币，注册地址为北京市向阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层，法定代表报酬墨鹤新。公司运营范畴为投资办理境表里银行、证券、保险、信任、资产办理、期货、租赁、基金、信誉卡金融类企业及相关财产、能源、交通根底设备、矿产、林木资本开发和原素材工业、机械造造、房地产开发、信息根底设备、根底电信和增值电信营业、情况庇护、医药、生物工程和新素材、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际商业和国内商业、贸易、教导、出书、传媒、文化和体育、境表里工程设想、建立、承包及分包、行业的投资营业；资产办理；本钱运营；工程招标、勘测、设想、施工、监理、承包及分包、征询办事行业；对外调派与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口营业；信息办事营业（仅限互联网信息办事，不含信息搜刮查询办事、信息社区办事、信息立即交互办事和信息庇护和加工处置办事）。（市场主体依法自主选择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
截至2021岁暮，公司总资产88,096.82亿元人民币，2021年实现营业收入6,200.43亿元人民币，净利润809.80亿元人民币。
2.新疆诺卫情况手艺有限公司
新疆诺卫情况手艺有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册本钱9,000万元人民币，注册地址为新疆石河子开发区北八路21号11466号，法定代表报酬方跃。公司运营范畴为环保手艺研发及征询办事；新能源手艺的开发与操纵；环保工程；废水废气治理工程的设想、施工、调试、运营（凭有效天分证运营）；环保设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
截至2021岁暮，公司总资产4,230万元人民币，因项目尚处于建立期，2021年无营业收入，净利润-120万元人民币。
3.北京首农股份有限公司
北京首农股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中信兴业投资集团有限公司间接持有股权。公司注册本钱84,000万元人民币，注册地址为北京市西城区冰窖口胡同75号，法定代表报酬郑立明。公司运营范畴为购销种畜种禽、兽医疫苗、兽药、药械；兽医生物药品、饲料、添加剂造造；销售食物；道路货物运输；国有资产运营办理；购销畜禽产物、饲料、添加剂、电子产物、机电产物、建筑素材、五金交电化工、日用百货、家用电器；系统内部房地产开发及商品房销售；手艺征询；运营本企业或本企业成员企业自产产物及相关手艺的出口营业；运营本企业或本企业成员企业消费、科研所需的原辅素材、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺的进口营业；运营本企业的进料和“三来一补”营业。（市场主体依法自主选择运营项目，开展运营活动；销售食物、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
截至2022年6月末（未经审计），公司总资产58.23亿元人民币，2022年1-6月实现营业收入11.13亿元人民币，净利润-0.93亿元人民币。
4.杭州浙秋置业有限公司
杭州浙秋置业有限公司由新湖中宝股份有限公司通过绿城中国控股有限公司间接持有股权。公司注册本钱43.72亿元人民币，注册地址为浙江省杭州市拱墅区湖州街567号北城六合贸易中心1幢10层1007室，法定代表报酬马夏飞。公司运营范畴为答应项目：房地产开发运营（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）。
公司于2022年9月成立，截至2022年9月末（未经审计）总资产12.71亿元人民币，暂无营业收入及净利润。
5.浙江绿城素材设备有限公司
浙江绿城素材设备有限公司由新湖中宝股份有限公司通过绿城中国控股有限公司间接持有股权。公司注册本钱0.5亿元人民币，注册地为浙江省杭州市西湖区双龙街199号5#楼1层184室，法定代表人刘嵩。公司运营范畴为答应项目：建筑素材、粉饰素材、金属素材、石材、木材、家具、橱卫设备、卫生洁具、玻璃成品、门窗、机电设备、细密型材、塑料成品、日用百货、五金交电、家用电器及配件、照明设备、电子设备、仪器仪表、通信设备及相关产物、计算机及配件、机械设备的销售，运营进出口营业；素材设备、机械设备、计算机软硬件的手艺开发、手艺征询、手艺办事，计算机系统集成、园林景不雅设想、征询；企业办理征询；建筑工程办理；承接室内粉饰工程，门窗安拆（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
截至2022年6月末（未经审计），公司总资产36.44亿元人民币，2022年1-6月实现营业收入1,502万元人民币，净利润0.37万元人民币。
附件2
中信银行股份有限公司独立董事
关于联系关系交易的独立定见函
中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）拟赐与中国银行保险监视办理委员会监管口径下中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）联系关系方企业86.98亿元人民币授信额度、新湖中宝股份有限公司（简称“新湖中宝”）联系关系方企业25亿元人民币授信额度。
根据中国银行保险监视办理委员会、中国证券监视办理委员会、上海证券交易所、香港结合交易所有限公司等监管部分要乞降《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司联系关系交易办理办法》等有关规定，我们做为中信银行独立董事，本着客不雅、公平原则，事前认实审阅并承认了相关议案及文件，现就上述联系关系交易事项颁发定见如下：
一、中信银行第六届董事会第二十一次会议审议通过中信银行向中信集团联系关系方企业、新湖中宝联系关系方企业停止上述授信的相关议案。在该议案提交董事会会议审议前，基于中信银行信誉审批委员会审查定见，董事会审计与联系关系交易掌握委员会审查了相关议案，我们做为中信银行独立董事对相关议案予以承认。董事会会议在审议与本次联系关系交易有关的议案时，联系关系董事回避表决，本次董事会会议召开法式及决议合法、有效。
二、中信银行向中信集团联系关系方企业、新湖中宝联系关系方企业停止上述授信的相关议案，契合中国银行保险监视办理委员会、中国证券监视办理委员会、上海证券交易所等监管部分要求，契合《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司联系关系交易办理办法》及其他相关规定，履行了响应的审批法式。
三、中信银行上述联系关系交易系根据市场订价原则和一般贸易条目，于中信银行日常营业过程中停止，包罗利费率在内的订价等交易前提具有公允性，且契合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情状，不会对中信银行本期及将来的财政情况产生倒霉影响，也不会影响中信银行的独立性。
四、我们同意中信银行第六届董事会第二十一次会议审议通过的中信银行向中信集团联系关系方企业、新湖中宝联系关系方企业停止上述授信的相关议案。
中信银行股份有限公司独立董事
何操、陈丽华、钱军、廖子彬
2022年11月8日
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